Corporate crime prevention and detection

M-62

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Course Oriented to the personnel of organizations with responsibilities In terms of compliance, in which a practical analysis of crimes is carried out as well as the controls to be implemented, policies and procedures for the prevention of themselves.

  • Intended for

    Compliance officers, legal advice, internal and external auditing and, in general, personnel with responsibility for compliance.
  • Special promotion

    *Discounts not cumulative.
     
  • Objectives

    1. Know the main criminal casuistry and understand the operation of corporate crimes.
    2. Identify potentially criminal behaviors and risks.
    3. Learn how to design effective controls.
  • Content

    1. Crimes, penalties and liability regime
    2. Practical analysis of the corporate crime catalog
    3. Main cases of criminal acts
    4. Cross-cutting crimes
    • Public Finance and Social Security
    • Scams and punishable insolvencies
    • Money laundering and terrorist financing
    • Corruption and influence peddling
    • Privacy and personal data
    • Tech Crime
    • Market and consumers
    • Moral integrity
    • Sexual harassment
    5. Crimes related to a certain sector of activity
    • Environment
    • Public Health
    • Intellectual and industrial property
    • Urban planning crimes
    6. Controls, Policies, and Procedures
    7. Practical examples
  • Collaborations

    Fortuny Legal-Corporate Compliance
  • AENOR Logo

    Upcoming sessions

    Course

    Corporate crime prevention and detection

    280€ + IVA
    Online Online
    Icono calendario 19 Oct 2026 - 13 Nov 2026
    Icono tiempo 20h
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    Course

    Corporate crime prevention and detection

    410€ + IVA
    Live Training / Streaming Live Training / Streaming
    Icono calendario 04 Nov 2026 - 04 Nov 2026
    Icono tiempo 7h
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    PREGUNTAS FRECUENTES

    ¿Tienes alguna duda sobre nuestros cursos?

  • ¿Cómo me matriculo en un curso de AENOR?

    Inscribirte en un curso de AENOR es muy fácil. Solo tienes que seguir estos pasos:

    1. Elige el curso que más te interesa
    2. Dentro de la página del curso, verás el cuadro con las diferentes modalidades y fechas de inicio
    3. Selecciona la opción que mejor se adapte a ti y haz clic en "Reservar plaza"
    4. Se abrirá el formulario de preinscripción, donde deberás completar tus datos y, si eres responsable de formación de tu empresa, también los de los asistentes al curso.

    Y listo, ¡Ya estarás en camino para formarte con los mejores!

  • ¿Qué modalidades de formación ofrece AENOR?

    En AENOR sabemos que cada persona tiene necesidades diferentes, por eso ofrecemos cuatro modalidades de formación:

    •  Live Training (en directo/streaming): Formación en tiempo real con profesores expertos.
    • 100% Online: Aprende a tu ritmo con acceso a materiales y recursos digitales
    • Presencial: Formación en nuestras instalaciones, con interacción directa con docentes y compañeros.
    • Formación a medida para empresas: Diseñamos cursos personalizados para equipos, adaptándonos a sus necesidades y en sus propias instalaciones. 

    Dentro de cada curso, en el cuadro de convocatorias, podrás ver qué modalidades están disponibles para esa formación.

  • ¿Los cursos de AENOR son bonificables?

    Sí, casi todos los cursos AENOR pueden bonificarse a través del sistema de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017.

    Además, te lo ponemos fácil: en AENOR gestionamos sin coste adicional la bonificación, para que tu empresa pueda aprovechar el crédito de formación disponible. Solo tienes que solicitarlo durante el proceso de inscripción.

    Para más información, consulta nuestra sección de Cursos Bonificados AENOR.

  • ¿Cuándo recibiré mi certificado?

    Una vez finalices el curso, podrás descargar tu certificado directamente desde nuestro Campus Virtual.

    Si has realizado una formación con examen para la obtención de la Titulación Propia de AENOR, el certificado y la titulación estarán disponibles tras verificar que has superado la evalución final.

  • ¿Puedo inscribir a varios trabajadores en un curso?

    ¡Por supuesto! Si eres empresa y quieres inscribir a varios empleados en un curso, puedes hacerlo en un solo proceso de inscripción:

    1. Al iniciar el registro, selecciona la opción "Soy una empresa".
    2. Rellena los datos de la empresa y de la persona responsable.
    3. Acepta el Contrato de Encargado del Tratamiento.
    4. En la sección "Añadir alumnado", introduce los datos de todos los trabajadores de tu empresa que participarán en la formación.

    Beneficio extra: Si inscribes a más de un trabajador en la misma convocatoria, tu empresa recibirá un 15% de descuento a partir de la segunda inscripción.